کلاهبرداری میلیاردی با طلای آب‌شده و خالی فروشی در گرگان

به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز؛ مهدی رزاقی‌نژاد، دادستان مرکز استان گلستان اظهار داشت که با توجه به حجم بالای شکایات ثبت شده در پرونده خالی‌فروشی طلا، اقدامات قانونی گسترده‌ای برای بازگرداندن حقوق شهروندان صورت گرفته است. وی اعلام کرد که در حال حاضر ۱۲۰ نفر از شهروندان گرگان به عنوان شاکی در این پرونده حضور دارند و مطالبات آن‌ها شامل ۱۱ کیلوگرم و نیم طلای آب‌شده به همراه تعدادی سکه طلا است.

توقیف املاک ۱۰۰ میلیارد تومانی برای جبران خسارت؛

دادستان گلستان با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مالکان، اعلام کرد که جهت تضمین بازگشت خسارت به شاکیان، املاک متعلق به متهمان به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیارد تومان توقیف شده است. این اقدام برای اطمینان از تأمین حقوق ۱۲۰ خانواده آسیب‌دیده در این پرونده انجام شده است.

دو اتهام سنگین؛ از اخلال در نظام اقتصادی تا خیانت در امانت؛

رزاقی‌نژاد با اشاره به روند رسیدگی قضایی، افزود که کیفرخواست این پرونده از دو جنبه و با اتهامات متفاوت صادر شده است. بخش نخست پرونده با اتهام «اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان» (در قالب پذیرش سپرده‌ها و مشارکت در خرید و فروش طلا) تنظیم و برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال شده است. بخش دوم پرونده نیز با اتهام «خیانت در امانت» در خصوص طلاهایی که به متهمان تحویل شده و مسترد نشده است، برای رسیدگی به دادگاه کیفری دو صادر شده است.

سه ترفند برای فریب مردم؛

بررسی‌های دقیق قضایی نشان می‌دهد که متهمان از سه روش اصلی برای جذب سرمایه و فریب شهروندان استفاده می‌کردند:

۱. فاکتورهای صوری: صدور فاکتور برای طلای آب‌شده بدون آنکه طلای فیزیکی به مشتری تحویل داده شود.

۲. اجاره طلا: دریافت طلای زینتی مردم تحت عنوان «اجاره» و سپس تبدیل آن به طلای آب‌شده برای بهره‌برداری شخصی.

۳. مضاربه و وعده سود: دریافت وجوه نقد از مردم با وعده سرمایه‌گذاری در قالب مضاربه و پرداخت سودهای غیرمتعارف.

هشدار دادستان؛ مراقب سودهای نجومی باشید

در پایان، دادستان مرکز استان گلستان با هشدار به شهروندان و فعالان بازار طلا، تأکید کرد که باید از فریب وعده‌های سودهای غیرمتعارف و مدل‌های سرمایه‌گذاری مشکوک که تحت عنوان «اجاره طلا» یا «مشارکت در سود» مطرح می‌شوند، پرهیز کنند. وی خاطرنشان کرد که احتیاط در معاملات طلا و عدم فاش کردن جزئیات نگهداری دارایی‌ها، از جمله راهکارهای پیشگیری از آسیب‌های مالی است.