افزایش کلاهبرداری «شمش طلا» در آمریکا

به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز؛ در یکی از شاخص‌ترین پرونده‌ها، یک کهنه‌سرباز ۸۰ ساله در شهر «برِیدنتون» پس از فریب خوردن در این طرح، تمام پس‌انداز ۱.۴ میلیون دلاری خود را از دست داد. بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد این پرونده به یک شبکه گسترده کلاهبرداری مرتبط است که در مجموع بیش از ۶ میلیون دلار از شهروندان آمریکایی سرقت کرده است.

فریب با نام FBI؛ پشت‌پرده کلاهبرداری میلیون دلاری با شمش طلا

بر اساس اعلام مقام‌های انتظامی، این کلاهبرداری معمولاً با یک تماس تلفنی، پیامک، ایمیل یا هشدار جعلی رایانه‌ای آغاز می‌شود. فرد تماس‌گیرنده با ادعای وابستگی به نهادهایی همچون اداره تحقیقات فدرال (FBI)، مارشال‌های آمریکا یا سایر سازمان‌های دولتی، مدعی می‌شود هویت یا حساب‌های بانکی قربانی در معرض خطر قرار گرفته است.

کلاهبرداران با طرح ادعاهایی نظیر ارتباط شماره تأمین اجتماعی فرد با فعالیت مجرمانه، صدور حکم بازداشت یا حمله سایبری به حساب‌های بانکی، فضای اضطراب ایجاد می‌کنند. در ادامه با ارائه شماره نشان و پرونده جعلی یا ارسال اسناد ساختگی، اعتماد قربانی را جلب می‌کنند.

در مرحله بعد، به فرد توصیه می‌شود برای «حفظ دارایی‌ها» یا «همکاری در یک تحقیقات محرمانه»، موجودی حساب‌های بازنشستگی یا سرمایه‌گذاری خود را برداشت کرده و آن را به شمش طلا تبدیل کند.

در نهایت، فردی به‌عنوان «مامور دولتی» به محل سکونت قربانی مراجعه و طلا را دریافت می‌کند؛ اقدامی که پس از آن، پیگیری و بازگرداندن اموال تقریباً ناممکن می‌شود.

هشدار درباره کلاهبرداری شمش طلا

مقام‌های انتظامی آمریکا تأکید کرده‌اند هیچ نهاد دولتی یا مؤسسه مالی قانونی از شهروندان درخواست خرید طلا، برداشت وجه نقد یا تحویل اشیای قیمتی در چارچوب تحقیقات رسمی نمی‌کند و شهروندان در صورت مواجهه با چنین درخواست‌هایی باید بلافاصله موضوع را به پلیس اطلاع دهند.