پولشویی و فیشینگ با خرید طلا در سایت دیوار

به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز؛سرهنگ ارسلان خادمیان، فرمانده انتظامی گچساران، از شناسایی و دستگیری یک کلاهبردار حرفه‌ای اینترنتی خبر داد که با استفاده از روش‌های فیشینگ و پولشویی، اقدام به خرید طلا در فضای مجازی می‌کرد.

وی توضیح داد: پس از مراجعه چند شهروند به پلیس فتا به دلیل مسدود شدن حساب‌های بانکی و ارائه مستندات قضایی، بررسی‌ها فاش کرد که این افراد، پس از فروش طلای خود در سایت دیوار، وجه معامله را از حساب فردی ناشناس دریافت کرده‌اند. نتیجه بررسی‌ها نشان داد متهم، پول‌های سرقتی حاصل از فیشینگ سایر شهروندان را مستقیماً به حساب فروشندگان طلا واریز کرده تا مسیر انتقال وجه را مخدوش و منشأ پول را پنهان کند.

این اقدام سبب می‌شد حساب فروشندگان نیز به جرم ورود پول آلوده مسدود شود و خود قربانیان در مظان اتهام مشارکت در کلاهبرداری قرار گیرند. سرانجام با اقدامات فنی و ردیابی دقیق پلیس فتا، متهم در یک عملیات غافلگیرانه در شهر دوگنبدان دستگیر و در بازجویی‌ها به کلاهبرداری ۵ میلیارد ریالی اعتراف کرد. پرونده وی برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شده است.

سرهنگ خادمیان هشدار داد: «شهروندان در معاملات اینترنتی طلا و زیورآلات هوشیار باشند؛ زیرا ممکن است هم سرمایه خود را از دست بدهند و هم به‌طور ناخواسته در پرونده‌های پولشویی دخیل شوند.»

وی تأکید کرد: بهتر است شهروندان برای اطمینان از امنیت معامله، از طلافروشی‌های مجاز استفاده کنند و در صورت اصرار به فروش در فضای مجازی، معامله را به‌صورت حضوری و با احراز هویت کامل خریدار انجام دهند. همچنین در صورت مشاهده رفتارهای مشکوک، با شماره 096380 پلیس فتا) تماس گرفته و موضوع را گزارش کنند